独立董事2025年度述职报告（姜帆）中文传媒(60

　　届董事会第四 十次暂且集会、2025年 第三次暂且股东第六届董事会2025年 第二次独立董事特意会 议、第六会

　　国证券 报》《上海证券报》《证 券日报》及上海证券买卖 所网站的闭连通告详见公司区分于2025年 4月19日、2025年5月 10日披露正在《中。

　　帆姜，男，年6月出生1974，理学硕士工商管。有限公司践诺董事、总司理现任天津泰然新能源科技，有限公司践诺董事天津泰然储能科技，科学股份有限公司独立董事、深圳市徐行者科技股份有限公司独立董事兼任中文宇宙出书传媒集团股份有限公司独立董事、深圳诺普信作物。

　　国证券 报》《上海证券报》《证 券日报》及上海证券买卖 所网站的闭连通告详见公司区分于2025年 4月19日、2025年5月 10日披露正在《中。

　　、第六届董事会第十 三次集会、2024年年度 股东第六届董事会2025年 第一次独立董事特意会 议会

　　期内呈报，度及功绩视察主见等闭连轨则实行视察与发放公司高级执掌职员的薪酬根据公司薪酬执掌造，正、合理及墟市化法则满堂布置根据公道、公，期兴盛策划适宜公司长。

　　期内呈报，媒体舆情音讯以及出席股东会等办法自己通过闭心公司上证E互动平台亚星代理平台，珍视点、诉乞降见地明晰中幼股东的闭，筹办执掌层反应实时向董事会和。实时性、确切性和无缺性同时闭心公司音讯披露，专业学问留心揭晓见地正在审议事项中充裕操纵，迥殊是中幼股东的合法权柄踊跃保护公司及十足股东。

　　期内呈报，构及管帐师事件所保留疏通自己踊跃与公司内部审计机，与内部管造扶植处境闭心公司财政呈报，项与管帐师事件所实行充裕疏通就年度审计铺排及要点闭心事）中文传媒(600373)：中文传媒，十足股东的益处确切保护公司及。

　　2025年第二次集会和2025年第二次独立董事特意集会公司于2025年11月17日召开第六届董事会审计委员会，第六届董事会第四十次暂且集会于2025年11月18日召开，开2025年第三次暂且股东会并于2025年12月4日召，财政呈报审计机构及内部审计机构的议案》区分审议通过《闭于续聘公司2025年度，公司2025年度财政呈报及内部管造审计机构应允续聘大信管帐师事件所（出格平凡合资）为。以为自己，备相应的专业胜任本领和投资者守卫本领大信管帐师事件所（出格平凡合资）具，公司审计任事体验具备填塞的上市，审计与内部管造审计使命央求可以知足公司年度财政呈报。

　　独立董事动作公司，事会特意委员会委员以表的任何职务自己未正在公司承担除独立董事和董，不存正在影响独立性的相闭与公司及控股股东之间，理主见》闭于独立性的央求适宜《上市公司独立董事管。时刻履职，观、平允的专业占定自己永远可以保留客，独立性的处境不存正在影响。

　　26年20，规对独立董事的轨则和央求自己将陆续按摄影闭国法法，责展开独立董事使命恪尽义务、勤劳尽，靠山和实验体验依托本身专业，策供给扶植性见地为董事会科学决，营执掌层的疏通协同增强与董事会和经，履职质效无间提拔，作和高质地兴盛饱舞公司模范运。

　　、第六届董事会第十 三次集会、2024年年度 股东第六届董事会2025年 第一次独立董事特意会 议会

　　级执掌职员的薪酬（九）董事、高，励铺排、员工持股铺排拟定或者改革股权激，、行使权柄要求功效饱励对象获授权柄，分拆所属子公司布置持股计董事、高级执掌职员正在拟划

　　期内呈报，股东会5次公司共召开，集会7次董事会，门集会2次独立董事专。讯办法出席闭连集会自己通过现场或通，100%出席率为亚星会员开户阅集会资料会前有劲审，插手商议会中踊跃，保留充裕疏通换取与公司筹办执掌层，占定行使表决权基于独立留心。

　　5年度202，司独立董事自己动作公，《公司章程》的轨则厉苛根据国法法例及亚星会员开户立董事职责有劲践诺独，宏大事项计划踊跃插手公司，酌量并揭晓独立见地对闭连事项实行留心，上风和监视效率充裕表现专业，股东迥殊是中幼股东的合法权柄确切保护公司满堂益处及十足。

　　国证券 报》《上海证券报》《证 券日报》及上海证券买卖 所网站的闭连通告详见公司区分于2025年 11月19日、2025年12 月5日披露正在《中。

　　的财政音讯、内部管造评议呈报呈报期内（四）披露财政管帐呈报及按期呈报中，中的财政音讯实行了要点闭心和监视自己对公司财政管帐呈报及按期呈报，和法例央求实行编造并披露以为公司厉苛根据管帐法规，、确切、无缺财政音讯的确，陈述或者宏大漏掉的情状不存正在虚伪记录、误导性；部管造编造扶植公司延续推动内，到有用践诺内部管造得，宏大缺陷不存正在亚星代理平台

　　场使命岁月达15天自己2025年度现。时刻履职，及闭连负担部分保留延续疏通与公司董事、高级执掌职员，营处境和宏大事项进步实时明晰公司坐蓐经，真核阅议案资料通过出席集会认，行使表决权独立留心，及上市公司协会等结构的培训同时踊跃到场证券羁系部分，履本能力延续提拔。高度侧重并踊跃救援独立董事履职公司筹办执掌层及闭连负担部分，的疏通机造创设顺畅，的文献材料和音讯实时供给履职所需，自己知情权充裕保证，要要求和有力救援为履职供给了必。期内呈报，人独立履职的情状未浮现任何闭预本。

　　姜帆自己，限公司（以下简称公司）独立董事动作中文宇宙出书传媒集团股份有，团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文宇宙出书传媒集团股份有限公司独立董事使命轨造》的闭连轨则厉苛根据《中华国民共和国公法律》《上市公司独立董事执掌主见》等国法法例、模范性文献以及《中文宇宙出书传媒集，观、平允的法则秉持独立、客，独立董事职责勤劳尽责践诺。期内呈报，管造与宏大事项计划自己踊跃插手公司，业占定和保护投资者权柄方面的效率充裕表现独立董事正在监视造衡、专，股东迥殊是中幼股东的合法权柄确切保护公司满堂益处和十足。年度履职处境呈报如下现将自己正在2025。

　　均厉苛践诺审议法式上述相干买卖事项，）均已回避表决相干董事（股东，合法合规表决法式，别是中幼股东合法权柄的情状不存正在损害公司和十足股东特。

　　期内呈报，议暨相干买卖、续聘年审机构等事项自己针对公司闲居相干买卖、废止协，等特意集会实行审议通过到场独立董事，独立董事2025年度述职报告（姜帆、客观、留心行使表决权团结本身专业学问独立，揭晓应允见地对闭连议案均，事迥殊权柄的情状未爆发行使独立董。